Az FBI leterített egy New York-i ügyvédet egy kiterjedt állítólagos rendszerben, amelynek célja a több millió lottónyertes csalása - jelentették be az ügyészek kedden.
A 46 éves Jason Kurland, a „lottóügyvédnek” nevezett ügyvéd állítólag több mint 107 millió dollárért menekítette ügyfeleit a lottónyereményükért - derült ki egy vádiratból. Oxygen.com . Számos becsületes szolgálati csalással, vezetékes csalással és csalás elkövetésére irányuló összeesküvéssel vádolták.
Az 52 éves Christopher Chierchio, a genovesei bűncselekmény gyanúsított maffiózója, a 45 éves Francis Smookler volt értékpapír-ügynöki és Frangesco Russo (38) ellen is vádat emeltek drótcsalás, drótcsalási összeesküvés, zsarolás, pénzmosás és pénzmosással kapcsolatos összeesküvés vádjai miatt. az átveréssel kapcsolatos.
A szövetségi ügyészek azt állították, hogy Kurlandnak három külön lottónyertes fizette dollár százezreit, akiknek pénzét „biztonságosan” fektette be. A nyomozók azonban azt állítják, hogy a New York-i ügyvéd manipulálta őket azzal, hogy „Russo, Smookler és Chierchio által ellenőrzött üzleti ügyleteket kössenek - és cserébe visszarúgást kaptak.
Nem közölte a befektetéseikkel megszerzett nyereséget - közölték az ügyészek. Kurland és társai állítólag a sorsolás áldozatainak befektetéseinél elcsúsztatott készpénzt használták fel arra, hogy „gazdagítsák magukat” és tartsák fenn az átverést.
'A vádlott Kurland állítólag megsértette a törvényt és az ügyvédi esküt, amikor megengedte, hogy a társ-összeesküvők saját gazdagodásuk érdekében megkíséreljék ügyfelei bankszámláit' - mondta Seth DuCharme, az Egyesült Államok ügyvédje. nyilatkozat .
Kurland és társai állítólag millióit költötték magánrepülőgépekre, pazar nyaralásokra, luxusjárművekre és jachtokra - közölték az ügyészek. A hatóságok szerint a befektetési alapok csupán töredékét juttatták vissza Kurland ügyfeleinek „kamatfizetésként”.
Az áldozatokat, akik együttesen több mint 1,8 milliárd dolláros jackpot nyereményt gyűjtöttek, nem sikerült azonosítani.
'A lottónyertesek nem hisznek szerencséjükben, amikor dollármilliókat nyernek, és az a férfi, akit ma reggel letartóztattunk, állítólag ezt az eufórikus érzést használta fel előnyére' - jelentette ki William F. Sweeney, az FBI főigazgató-helyettese. „Az FBI New York felfedezte, hogyan győzte meg ezeket az áldozatokat, hogy készpénzük nagy darabjait fektessék be a vádlottak javát szolgáló beruházásokba. Ahelyett, hogy szerencsét próbáltak volna a lottón, ezek a férfiak az áldozatokat csalták meg, hogy meggazdagodjanak, de a szerencsejátékuk nem vált be.
Kurland, aki állítólag tucatnyi lottónyertest képviselt az Egyesült Államokban - pénzbeli nyereménye nagyjából 3 milliárd dollár volt - partnere volt a Rivkin Radler Ügyvédi Iroda . A cég, amelyirodái vannak a New Jersey-i Manhattanben és a Hudson-völgyben, megerősítette, hogy letartóztatását követően Kirlandot elbocsátották, és a szervezet együttműködött a nyomozókkal - mondta Laurie Bloom kommunikációs igazgató. Oxygen.com .
'Teljes meglepetés érte a Mr. Kurland elleni vádakat' - mondta Bloom. 'A cégnek nincs szerepe, és nincs tudomása a leírt bűncselekményekről.'
Az egyik esetben Kurland állítólag 19,5 millió dollárt vont ki ügyfele egyik számlájáról, és a vád szerint három társának adta át.
Lehallgatások sokasága lehallgatott több beszélgetést Kurland, Russo, Smookler és Chierchio között, akik megbeszélték a csalást, és elfedték a nyomukat - közölték a hatóságok.
Egy ponton állítólag Kurland figyelmeztette társait, hogy 'tűzzel játszanak' A New York Times .
Russo és Smookler állítólag bevételeik egy részét a lottóprogramból vették fel, és később lehallgatási felvételek szerint magas kamatozású, 250 000 dolláros “utcai kölcsönt” nyújtottak Gregory Altieri ékszerésznek. A pár várható visszatérítése 400 000 dollár volt.
'Ezenkívül Russo és Smookler állítólag azzal fenyegetőztek, hogy megkínozzák az egyén feleségét és gyermekeit' - tette hozzá DuCharme. 'A vádlottak érzéketlenül azt gondolták, hogy következmény nélkül lottónyereménnyel bélelhetik zsebüket, de ma szerencséjük elfogyott.'
lucy az égen igaz történet
Az elkárhozott felvételeken Russo összehasonlította magát a nagy sikerű film tömegéhez kötődő karakterével - Vágatlan drágakövek Adam Sandler főszereplésével. Altierinek elmondta, hogy „néhány taktikai puskája van ... lézerekkel”, és állítólag megfenyegette az ékszerész családját és gyermekeit.
'Le fogják pattintani a fejed a gyerekeid előtt' - mondta állítólag Russo.
Russo ekkor állítólag azzal fenyegetőzött, hogy kirángatja a fia fogait, amíg figyel.
'[Meg fogják csinálni téged, hogy nézd, ahogy kitépik a fiad fogát a szájából, vigyázz, rosszabb dolgokat fognak csinálni a feleségeddel' - tette hozzá állítólag.
Smooklert is hasonló fenyegetésekkel vádolják, ha az ékszerész nem teljesíti az adósságot - közölték az ügyészek.
- Ma megtaláljuk a feleségedet - mondta állítólag Smookler. 'Ez történik.'
'Figyeled az emberemet, figyelsz rám, most figyelj, mit fogok veled tenni, jövök bátyám' - figyelmeztette állítólag Altierit. 'Teljes f-király gőz van előre.'
A nyomozók egyúttal a rendszerhez kapcsolódó 13 bankszámla lefoglalására vonatkozó végzéseket is végrehajtottak, és zálogjogot helyeztek el három ingatlanon, amelyet Smookler és Russo állítólag a Kurland ügyfeleinek csalására használt pénzeszközökből vásárolt.
Chierchio, a maffia gyanús katonája az volt töltött de később felajánlotta az ajánlatkihúzási és adókikerülési vádak miatt 2019-ben, a külön megszerzett vádirat szerint Oxygen.com . A Staten Island üzletember korábban megtagadta vádjátszerint a maffiának a Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler és Chierchio bíróság elé állították kedden Brooklyn szövetségi bíróságán.
Russo szerdán ismét bíróság elé állt, miután a kormány fellebbezett a bíró által kitűzött 2 millió dolláros kötvénye ellen.
'Ami ide vezet, az a veszély, amelyet az alperes jelent' - mondta Lindsay Gerdes amerikai ügyvéd-helyettes a telekonferencia-óvadék meghallgatása során, amely Oxygen.com megfigyelt.
Az eljárás során a kormány Ruszót veszélyes és megbízhatatlan csalónak festette, akinek tiltott programjai finanszírozták a gazdag életmódot.
'Ebben a helyzetben Mr. Russo-val a fenyegetések csak olyan fenyegetőek, egyértelműek és őszintén szólva rémisztők' - mondták az ügyészek.
Russo ügyvédje Joseph Conway az állítólagos fenyegetéseket „nem másnak, mint puffasztónak” és „dühöngőnek” nevezte.
Nicholas G. Garaufis amerikai kerületi bírót nem győzte meg, és elrendelte Russo őrizetét a tárgyalásig.
lucy az égen igaz történet
'A vádlott bebizonyította, hogy veszélyt jelent a közösségre' - mondta Garaufis bíró. - Ez itt a nagy gondom.
