Az FBI 80 embert, főleg nigériai állampolgárokat vádolt meg azzal kapcsolatban, hogy részesei voltak egy „hatalmas összeesküvésnek”, amelynek célja dollármilliók becsapása a vállalkozásoktól, az idősektől és a kiszolgáltatott nőktől.
A gyanúsítottak online csalásokat - köztük romantikus csalásokat és üzleti programokat, ahol a csalók feltörték a vállalati letéti számlákat - megtévesztették célpontjaikat, és meggyőzték őket, hogy adják fel legalább 6 millió dollárt, és további 40 millió dollárt próbáltak ellopni.
'Úgy gondoljuk, hogy ez az egyik legnagyobb ilyen jellegű eset az amerikai történelem során' - mondta Nick Hanna amerikai ügyvéd a CNN .
Az amerikai ügyészek által kiemelt egyik csalás részletesen leírta egy japán nő történetét, aki úgy vélte, hogy Szíriában állomásozik az amerikai hadsereg kapitányával.
Kettőjük digitális tollbarátja volt, mire a kapcsolat romantikussá vált, és a férfi azt állította, hogy felfedezett egy zacskó gyémántot Szíriában. Azt akarta, hogy az asszony segítséget nyújtson a gyémántok csempészésében, és hamarosan pénzt kért, hogy segítsen a bonyolult cselekményben.
A dokumentumokban FK néven ismert nő azt is elhitte, hogy online szerelmének egy ismerősével, aki a Vöröskereszt diplomata volt, levelezést folytatott. A diplomata azt tervezte, hogy segít neki eljuttatni a gyémántokat.
Tíz hónap alatt 200 000 dollárt küldött annak a férfinak, akiről azt hitte, hogy a hadsereg kapitánya a gyémántok áthelyezésének megkísérelt kísérletében. A pénz összegyűjtésére kölcsönvette családjától, barátaitól és volt férjétől.
De a hadsereg kapitánya soha nem létezett, és a gyémántzsák sem. Az átverést tulajdonképpen két nigériai férfi vezette Los Angelesben, akik Nigériában és más országokban dolgozó munkatársaikra támaszkodtak a megtévesztés visszaszorításában.
'Az FK rendkívül depressziós és dühös volt ezen veszteségek miatt' - állítja a szövetségi panasz Associated Press .
Augusztus 22-én, csütörtökön az Egyesült Államok Kaliforniai Főügyészségének központi kerülete bejelentette, hogy kiadják a 252 fős szövetségi nagyzsűri vádiratát, amely szerint 80 embert vádoltak meg a 'hatalmas összeesküvésben'. nyilatkozatra a szövetségi hivatal tette ki.
A gyanúsítottak közül kettőt, a 31 éves Valentine Iro-t és a 38 éves Chukwudi Chrisogunus Igbokwe-t „vezető” alperesként nevezték meg az ügyben, és azzal gyanúsítják őket, hogy egyszer összehangolták a „pénzeszközök átvételét” és felügyelték a „kiterjedt pénzmosási hálózatot”. Az összeesküvés más tagjai meggyőzték az áldozatokat, hogy hamis színleléssel küldjenek pénzt.
A pár a vádiratban megnevezett 17 ember között van, akiket a hatóságok letartóztattak. A többi gyanúsított közül sokan más országokban élnek. A szövetségi ügyészek azt tervezik, hogy az országokkal együttműködve kiadják a vádlottakat.
Mind a 80-at csalás elkövetése, a pénzmosásra irányuló összeesküvés és a súlyos személyazonosság-lopás vádjával emelik. Egyesek érdemi csalással és pénzmosással kapcsolatos további vádakkal is szemben állnak - közölték a hatóságok.
A szövetségi ügyészek szerint a csalások nemcsak romantikus megtévesztésekre támaszkodtak, hanem olyan intézkedéseket is tartalmaztak, amelyek célja a vállalkozások megcélzása, ideértve az üzleti e-mail kompromisszumos csalásokat is.
'Ez az eset része annak folyamatos erőfeszítéseinknek, hogy megvédjük az amerikaiakat a csaló online rendszerektől, és bíróság elé állítsuk azokat, akik az amerikai állampolgárokat és vállalkozásokat ragadják meg' - mondta Hanna. „Ma nagy lépést tettünk a bűnözői hálózatok megzavarása érdekében, amelyek BEC-sémákat, romantikus csalásokat és egyéb csalásokat alkalmaznak a gyapjú áldozatokra. Ez a vád üzenetet küld, hogy azonosítani fogjuk az elkövetőket - függetlenül attól, hogy hol laknak -, és el fogjuk szakítani a rosszul megszerzett nyereség áramlását. ”
